Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ростовгоргаз» от 30.06.2023

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ростовгоргаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 14.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2023.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27.06.2023.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14.
Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 060 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 205 562 кумулятивных голоса. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 27 078 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Осипова Александра Ефимовна.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Полякова Джессика Витальевна.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» – 29 366 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» – 29 366 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 10 563 181 руб. 76 коп., следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 7 528 133 руб. 48 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 1 517 556 руб. 68 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 1 517 491 руб. 60 коп.
Результаты голосования:
«За» – 29 366 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 10 563 181 руб. 76 коп., следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 7 528 133 руб. 48 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 1 517 556 руб. 68 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 1 517 491 руб. 60 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 48 руб. 41 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«За» – 29 366 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 48 руб. 41 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счёт прочих расходов Общества (с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 12 006 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счёт прочих расходов Общества (с использованием 91 счёта), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Исаев Алексей Вячеславович.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Шелепова Анастасия Германовна.
4. Чалов Алексей Владимирович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна
6. Абрамович Сергей Петрович.
7. Джелаухова Ксения Георгиевна.
8. Пикалов Алексей Николаевич.
9. Пономарев Алексей Сергеевич.
10. Овчинников Юрий Владимирович.
Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Исаев Алексей Вячеславович – 24 100 кумулятивных голосов.
2. Тарасова Надежда Алексеевна – 24 104 кумулятивных голоса.
3. Шелепова Анастасия Германовна – 24 100 кумулятивных голосов.
4. Чалов Алексей Владимирович – 24 100 кумулятивных голосов.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна – 24 100 кумулятивных голосов.
6. Абрамович Сергей Петрович – 508 кумулятивных голосов.
7. Джелаухова Ксения Георгиевна – 508 кумулятивных голосов.
8. Пикалов Алексей Николаевич – 0 кумулятивных голосов.
9. Пономарев Алексей Сергеевич – 42 021 кумулятивный голос.
10. Овчинников Юрий Владимирович – 42 021 кумулятивный голос.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Исаев Алексей Вячеславович.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Шелепова Анастасия Германовна.
4. Чалов Алексей Владимирович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна
6. Пономарев Алексей Сергеевич.
7. Овчинников Юрий Владимирович.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ермоленко Ольга Викторовна.
2. Лебедев Александр Сергеевич.
3. Жидоусов Владимир Валерьевич.
Результаты голосования:
1. Ермоленко Ольга Викторовна
«За» – 15 072 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
2. Лебедев Александр Сергеевич
«За» – 15 072 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
3. Жидоусов Владимир Валерьевич
«За» – 15 072 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ермоленко Ольга Викторовна.
2. Лебедев Александр Сергеевич.
3. Жидоусов Владимир Валерьевич.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Архипова Ольга Евгеньевна.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна.
3. Полякова Джессика Витальевна.
4. Казарьянц Сурен Вартанович.
5. Украинцева Дарья Александровна.
6. Лазуренко Владимир Александрович.
7. Цыганков Александр Юрьевич.
Результаты голосования:
1. Архипова Ольга Евгеньевна
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.

3. Полякова Джессика Витальевна
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
4. Казарьянц Сурен Вартанович
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
5. Украинцева Дарья Александровна
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
6. Лазуренко Владимир Александрович
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
7. Цыганков Александр Юрьевич
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1 Архипова Ольга Евгеньевна.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна.
3. Полякова Джессика Витальевна.
4. Казарьянц Сурен Вартанович.
5. Украинцева Дарья Александровна.
6. Лазуренко Владимир Александрович.
7. Цыганков Александр Юрьевич.

По девятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 17 360 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Отчет составлен: 30.06.2023.


Председатель собрания                                    А.Е. Осипова


Секретарь собрания                                          Д.В. Полякова