Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ростовгоргаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ростовгоргаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2022 года.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14.
Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 060 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 29 424 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 29 424 голоса.
Кворум имеется.    
По третьему вопросу повестки дня: 29 424 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 424 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29 424 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 205 968 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 27 136 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 424 голоса.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 29 424 голоса.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 29 424 голоса.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 29 424 голоса.
Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Осипова Александра Ефимовна.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Деметриева Алина Валентиновна.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:
«За» – 29 424 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.



По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2021 год.

Результаты голосования:
«За» – 29 424 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 40 330 084 руб. 81 коп., следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 32 144 615 руб. 59 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 4 092 794 руб. 88 коп.;
– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 4 092 674 руб. 34 коп.

Результаты голосования:
«За» – 29 424 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.


Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 40 330 084 руб. 81 коп., следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 32 144 615 руб. 59 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 4 092 794 руб. 88 коп.;
– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 4 092 674 руб. 34 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 130 руб. 56 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:
«За» – 29 424 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 130 руб. 56 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.;
– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:
«За» – 17 418 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.;
– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Исаев Алексей Вячеславович;
2. Осипова Александра Ефимовна;
3. Шелепова Анастасия Германовна;
4. Чалов Алексей Владимирович;
5. Лагутина Марина Рафаэльевна;
6. Абрамович Сергей Петрович;
7. Джелаухова Ксения Георгиевна;
8. Пикалов Алексей Николаевич;
9. Пак Алексей Дмитриевич.

Результаты голосования:
«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.    Исаев Алексей Вячеславович – 24 303 кумулятивных голоса;
2.    Осипова Александра Ефимовна – 24 308 кумулятивных голосов;
3.    Шелепова Анастасия Германовна – 24 303 кумулятивных голоса;
4.    Чалов Алексей Владимирович – 24 648 кумулятивных голосов;
5.    Лагутина Марина Рафаэльевна - 24 303 кумулятивных голоса;
6.    Абрамович Сергей Петрович - 0 кумулятивных голосов;
7.    Джелаухова Ксения Георгиевна - 0 кумулятивных голосов;
8.    Пикалов Алексей Николаевич – 42 021 кумулятивный голос;
9.    Пак Алексей Дмитриевич – 42 021 кумулятивный голос.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.


Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Осипова Александра Ефимовна,
2. Исаев Алексей Вячеславович,
3. Шелепова Анастасия Германовна,
4. Чалов Алексей Владимирович,
5. Лагутина Марина Рафаэльевна,
6. Пикалов Алексей Николаевич,
7. Пак Алексей Дмитриевич.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Плюхина Наталья Владимировна,
2. Жидоусов Владимир Валерьевич,
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:
1. Плюхина Наталья Владимировна
«За» – 15 130 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
2. Жидоусов Владимир Валерьевич.
«За» – 15 130 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 15 130 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Плюхина Наталья Владимировна,
2. Жидоусов Владимир Валерьевич,
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Архипова Ольга Евгеньевна.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна.
3. Деметриева Алина Валентиновна.
4. Казарьянц Сурен Вартанович.
5. Калашникова Альбина Юрьевна.
6. Лазуренко Владимир Александрович.
7. Цыганков Александр Юрьевич.

Результаты голосования:
1.    Архипова Ольга Евгеньевна
«За» – 17 418 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна
«За» – 17 418 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Деметриева Алина Валентиновна
«За» –  17 418 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Казарьянц Сурен Вартанович
«За» –  17 418 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Калашникова Альбина Юрьевна
«За» – 17 418 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Лазуренко Владимир Александрович.
«За» – 17 418 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Цыганков Александр Юрьевич
«За» –  17 418 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Архипова Ольга Евгеньевна.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна.
3. Деметриева Алина Валентиновна.
4. Казарьянц Сурен Вартанович.
5. Калашникова Альбина Юрьевна.
6. Лазуренко Владимир Александрович.
7. Цыганков Александр Юрьевич.

По девятому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:
«За» – 17 418 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006  голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

По десятому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» – 29 424 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» – 29 424 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Отчет составлен: 01.07.2022.


Председатель собрания                                    А.Е. Осипова


Секретарь собрания                                          А.В. Деметриева