Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Азовмежрайгаз»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Азовмежрайгаз».
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Азов
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «04» декабря 2016 года.
Дата проведения общего собрания: «28» декабря 2016 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 346782, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69.
Повестка дня:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды транспортных средств.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.
Председатель общего собрания – Шкареда Виктор Борисович.
Секретарь общего собрания – Таразанова Светлана Вячеславовна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
По первому вопросу повестки дня: 1 588 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 1 588 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 1 588 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 1 588 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 1 588 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 1 588 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 1 050 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1 050 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1 050 голосов.
Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 1 050 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 14 п. 15.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки на следующих условиях:
- стороны: АО «Азовмежрайгаз» (Поставщик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель);
- предмет: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, наименование, количество, ассортимент, цена и сроки поставки которой указываются в прилагаемой к договору спецификации (приложение №1);
- цена: 4 814 301 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч триста один) руб. 69 коп.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 1 050 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 14 п. 15.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды транспортных средств на следующих условиях:
- стороны: АО «Азовмежрайгаз» (Арендодатель) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору транспортные средства, указанные в перечне транспортных средств (Приложение № 1), по актам приема-передачи имущества, являющимся Приложением № 2 к договору, а Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату за пользование имуществом и возвратить его в порядке, установленном договором;
- цена (арендная плата): 7 805 531 (Семь миллионов восемьсот пять тысяч пятьсот тридцать один) руб. 64 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 650 460 (Шестьсот пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят) руб. 97 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок аренды: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 месяцев с момента передачи имущества по актам приема-передачи. Условия договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2016.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 1 050 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 14 п. 15.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки на следующих условиях:
- стороны: АО «Азовмежрайгаз» (Поставщик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель);
- предмет: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, наименование, количество, ассортимент, цена и сроки поставки которой указываются в прилагаемой к договору спецификации (приложение № 1) к договору;
- цена: 19 905 423 (Девятнадцать миллионов девятьсот пять тысяч четыреста двадцать три ) руб. 55 коп., в том числе НДС.
Дата составления отчета об итогах голосования: 09 января 2017 года.
Председатель собрания В.Б. Шкареда
Секретарь собрания С.В. Таразанова