Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Азовмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Азов.
Адрес Общества: 346782, Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.06.2026.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29.06.2026.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2026.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 346782, Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69, актовый зал.
Лицо, проводившее подсчет голосов:
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее - Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р,
д. 4 литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.
Приглашены:
1. Караваев Анатолий Анатольевич – исполнительный директор Общества.
2. Гавришев Евгений Владиславович - исполняющий обязанности главного бухгалтера Общества.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об уменьшении уставного капитала Общества.
9. Об утверждении изменения в Устав Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 3 242 голоса, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 22 694 кумулятивных голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 22 694 кумулятивных голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 2 690 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 3 242 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании - 2 148 голосов, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 2 148 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 2 148 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 2 148 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 148 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 15 036 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 1 596 голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 2 148 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 148 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 2 148 голосов. Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 18.8, 22.3 Устава Общества на основании решения Совета директоров (протокол от 11.06.2026 № 23) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Сафронов Илья Олегович.
В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Толмачев Андрей Владимирович.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 2 148 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 2 148 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 1 661 голос,
«против» - 487 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 804 055 руб. 33 коп., следующим образом:
– на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем, находящихся в собственности газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц: 804 055 руб. 33 коп.;
– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 1 661 голос,
«против» - 487 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Тарасова Надежда Алексеевна – 1 661 кумулятивный голос.
2. Коченина Ольга Германовна – 3 161 кумулятивный голос.
3. Сафронов Илья Олегович – 1 661 кумулятивный голос.
4. Исаев Алексей Вячеславович – 2 кумулятивных голоса.
5. Гордиенко Михаил Валерьевич – 1 661 кумулятивный голос.
6. Лагутина Марина Рафаэльевна – 1 661 кумулятивный голос.
7. Шелепова Анастасия Германовна – 1 659 кумулятивных голосов.
8. Недоборенко Лилия Викторовна – 161 кумулятивный голос.
9. Косенко Андрей Владимирович – 3 409 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Косенко Андрей Владимирович.
2. Коченина Ольга Германовна.
3. Тарасова Надежда Алексеевна.
4. Сафронов Илья Олегович.
5. Гордиенко Михаил Валерьевич.
6. Лагутина Марина Рафаэльевна.
7. Шелепова Анастасия Германовна.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Мурачёва Юлия Михайловна
«за» - 1 107 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Ермоленко Ольга Викторовна
«за» - 0 голосов;
«против» - 1 107 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
3. Тищенко Елена Владимировна
«за» - 1 107 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Кечеджиева Татьяна Владимировна
«за» - 1 107 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Мурачёва Юлия Михайловна.
2. Тищенко Елена Владимировна.
3. Кечеджиева Татьяна Владимировна.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 2 148 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 1 661 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Уменьшить уставный капитал Общества с 4 870 500 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч пятьсот) руб. 00 коп.до 4 863 000 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп. путём сокращения общего количества акций Общества за счёт погашения принадлежащих Обществу 5 (Пять) обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31225-Е, номинальной стоимостью 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей каждая.
По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 1 661 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить изменение № 1 в Устав Общества.
Дата составления отчета: 03.07.2026.
Председательствующий на годовом заседании
общего собрания акционеров -
Член Совета директоров И.О. Сафронов
Секретарь общего собрания акционеров А.В. Толмачев