Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Азовмежрайгаз»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Азовмежрайгаз».
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Азов.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2017 года.
Дата проведения собрания: 27 июня 2017 года.
Место проведения собрания: Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69, актовый зал.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69,
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут.
Время закрытия собрания: 10 часов 40 минут.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.
Председатель собрания - Шкареда Виктор Борисович
Секретарь собрания – Толмачев Андрей Владимирович
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 3247х7=22729 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 3247х7=22729 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2695 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:
По первому вопросу повестки дня: 2404 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 2404 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 2404 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 2404 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 2404 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 16828 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1852 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 2404 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 2404 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 2404 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2404 голосов.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 2404 голосов.
Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 2404 голосов.
Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 1917 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 1908 голосов; «Против» - 9 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2016 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 1893 голосов, «Против» - 24 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 отчетного года, в размере 4 627 456 руб. 00 коп. следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 3 528 080 руб. 73 коп.
- на выплату дивидендов по акциям – 549 684 руб. 63 коп.
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 549 690 руб. 64 коп.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 1893 голоса, «Против» - 24 голоса, «Воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 169 руб. 29 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 16.07.2017.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 1898 голосов, «Против» - 15 голосов, «Воздержался» - 491 голос.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.,
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.
Председателю и членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений Председателю и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Осипова Александра Ефимовна – 2001 голос;
2. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 1934 голосов;
3. Голохвастов Михаил Александрович – 2001 голос;
4. Шкареда Виктор Борисович – 2001 голос;
5. Джелаухова Ксения Георгиевна – 1997 голосов;
6. Абрамович Сергей Петрович – 2001 голос;
7. Ноздрачев Александр Александрович – 104 голоса;
8. Ращупкин Владимир Валерьевич – 3480 голосов.
«Воздержался по все кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Ращупкин Владимир Валерьевич
2. Осипова Александра Ефимовна
3. Голохвастов Михаил Александрович
4. Шкареда Виктор Борисович
5. Абрамович Сергей Петрович
6. Джелаухова Ксения Георгиевна
7. Толстик Вячеслав Дмитриевич
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Беляева Любовь Александровна
«За» - 1361 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 487 голосов.
2. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 1361 голосов; «Против» -0 голосов; «Воздержался» - 487 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 1361 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 491 голос.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Беляева Любовь Александровна
2. Рязанцева Вита Николаевна
3. Востриков Сергей Анатольевич
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. Семашко Светлана Чеславовна
«За» - 1913 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов,
число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 4 голоса
2. Гузенко Алексей Васильевич
«За» - 1913 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов,
число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 4 голоса
3. Котенко Светлана Ивановна
«За» - 1913 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов,
число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 4 голоса
4. Смолич Марина Сергеевна
«За» - 1913 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов,
число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 4 голоса
5. Штода Сергей Сергеевич
«За» - 1913 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов,
число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 4 голоса
6. Сулименко Валентина Ивановна
«За» - 1913 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов,
число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 4 голоса
7. Толмачев Андрей Владимирович
«За» - 1913 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 491 голосов,
число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Семашко Светлана Чеславовна;
2. Гузенко Алексей Васильевич;
3. Котенко Светлана Ивановна;
4. Смолич Марина Сергеевна;
5. Штода Сергей Сергеевич;
6. Сулименко Валентина Ивановна;
7. Толмачев Андрей Владимирович.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 1908 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 491 голос.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 5 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 1912 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 491 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 1 голос.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 1912 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 491 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 1 голос.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 1912 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 491 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 1 голос.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 1912 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 491 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 1 голос.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Дата составления отчета об итогах голосования: 30 июня 2017 года.
Председатель собрания В.Б. Шкареда
Секретарь собрания А.В. Толмачев