Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Азовмежрайгаз»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Азовмежрайгаз».
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Азов.
Адрес Общества: 346782, Россия, Ростовская область, город Азов, улица Измайлова, дом 69.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69, актовый зал.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.
Адрес Регистратора: 117420, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.
По поручению Председателя Совета директоров АО «Азовмежрайгаз» Джелауховой Ксении Георгиевны на основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью ее личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет член Совета директоров Общества, заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Абрамович Сергей Петрович.
Секретарь собрания – Батчаев Аслан Сосланович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2 695 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.
Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня: 2 172 голосов.
Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня: 2 172 голосов.
Кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.
Кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.
Кворум имелся.
По шестому вопросу повестки дня: 15 204 кумулятивных голосов.
Кворум имелся.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 620 голосов.
Кворум имелся.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.
Кворум имелся.
По девятому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.
Кворум имелся.
По десятому вопросу повестки дня: 2 172 голосов.
Кворум имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 1 674 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 497 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 1 674 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 497 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» - 1 670 голосов, «Против» - 501 голос, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года, в размере 65 812 руб. 30 коп. направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов.
Дивиденды за 2018 год по акциям не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 1 670 голосов, «Против» - 501 голос, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 1 676 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 495 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб.
Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Лагутина Марина Рафаэльевна – 1 934 голосов;
2. Осипова Александра Ефимовна – 1 934 голосов;
3. Голохвастов Михаил Александрович – 1 934 голосов;
4. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 1 934 голосов;
5. Джелаухова Ксения Георгиевна – 1 934 голосов;
6. Абрамович Сергей Петрович – 1 934 голосов;
7. Исаев Алексей Вячеславович – 9 голосов;
8. Ращупкин Владимир Валерьевич – 3 437 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членов Совет директоров Общества:
1. Лагутина Марина Рафаэльевна;
2. Осипова Александра Ефимовна;
3. Голохвастов Михаил Александрович;
4. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
5. Джелаухова Ксения Георгиевна;
6. Абрамович Сергей Петрович;
7. Ращупкин Владимир Валерьевич.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 4 голоса, «Против» - 1 107 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
2. Мурачева Юлия Михайловна
«За» - 1 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 1 107 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
4. Кечеджиева Татьяна Владимировна
«За» - 1 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
1. Кечеджиева Татьяна Владимировна;
2. Востриков Сергей Анатольевич;
3. Мурачева Юлия Михайловна.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. Семашко Светлана Чеславовна
«За» - 1 684 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
2. Гузенко Алексей Васильевич
«За» - 1 684 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
3. Смолич Марина Сергеевна
«За» - 1 684 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
4. Сулименко Валентина Ивановна;
«За» - 1 684 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
5. Штода Сергей Сергеевич;
«За» - 1 684 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
6. Батчаев Аслан Сосланович;
«За» - 1 684 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
7. Котенко Светлана Ивановна;
«За» - 1 684 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Семашко Светлана Чеславовна;
2. Гузенко Алексей Васильевич;
3. Смолич Марина Сергеевна;
4. Сулименко Валентина Ивановна;
5. Штода Сергей Сергеевич;
6. Батчаев Аслан Сосланович;
7. Котенко Светлана Ивановна.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 1 680 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 491 голос.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 1 680 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 491 голос.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Отчет составлен 25 июня 2019 года.
Председательствующий на собрании С.П. Абрамович
Секретарь собрания А.С. Батчаев