Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Азовмежрайгаз»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Азовмежрайгаз».
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Азов.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 мая 2018 года.
Дата проведения собрания: 07 июня 2018 года.
Место проведения собрания: Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.
Время закрытия собрания: 10 часов 50 минут.
Повестка дня годового общего собрания:
|
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. |
|
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. |
|
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. |
|
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. |
|
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года. |
|
6. Избрание членов Совета директоров Общества. |
|
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
|
8. Избрание членов счетной комиссии. |
|
9. Утверждение аудитора Общества. |
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «СР-ДРАГа»).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.
По поручению Председателя Совета директоров АО «Азовмежрайгаз» Шкареды Виктора Борисовича на основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью его личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Голохвастов Михаил Александрович.
Секретарь собрания – Батчаев Аслан Сосланович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 3247х7=22729 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 22729 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2695 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:
По первому вопросу повестки дня: 2273 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 2273 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 2273 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 2273 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 2273 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 15911 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1721 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 2273 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 2273 голосов.
Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 1786 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» -1786 голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 1786 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 отчетного года, в размере 452 356 руб. 58 коп. следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 93 209 руб. 78 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям – 179 559 руб. 10 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию инвестиционных проектов (программ) – 179 587 руб. 70 коп.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 1786 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 55 руб. 30 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 26.06.2018.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 1765 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 502 голоса.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 6 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.
- секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб.
Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Шкареда Виктор Борисович – 1800 голосов;
2. Осипова Александра Ефимовна – 1800 голосов;
3. Голохвастов Михаил Александрович - 1800 голосов;
4. Толстик Вячеслав Дмитриевич– 1800 голосов;
5. Джелаухова Ксения Георгиевна – 1800 голосов;
6. Абрамович Сергей Петрович – 1800 голосов;
7. Боташев Магомет Анзорович – 813 голосов;
8. Ращупкин Владимир Валерьевич – 3437 голосов.
«Воздержался по все кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 861 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Ращупкин Владимир Валерьевич.
2. Шкареда Виктор Борисович.
3. Осипова Александра Ефимовна.
4. Голохвастов Михаил Александрович.
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
6. Джелаухова Ксения Георгиевна.
7. Абрамович Сергей Петрович.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Мурачева Юлия Михайловна
«За» - 1721 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 1715 голосов; «Против» -0 голосов; «Воздержался» - 6 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 1715 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 6 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Мурачева Юлия Михайловна;
2. Рязанцева Вита Николаевна;
3. Востриков Сергей Анатольевич.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. Семашко Светлана Чеславовна
«За» - 1770 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 493 голосов.
2. Гузенко Алексей Васильевич
«За» - 1770 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 493 голосов.
3. Смолич Марина Сергеевна
«За» - 1770 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 493 голосов.
4. Сулименко Валентина Ивановна
«За» - 1770 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 493 голосов.
5. Штода Сергей Сергеевич
«За» - 1770 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 493 голосов.
6. Батчаев Аслан Сосланович
«За» - 1770 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 493 голосов.
7. Котенко Светлана Ивановна
«За» - 1770 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 493 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 10 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Семашко Светлана Чеславовна;
2. Гузенко Алексей Васильевич;
3. Смолич Марина Сергеевна;
4. Сулименко Валентина Ивановна;
5. Штода Сергей Сергеевич;
6. Батчаев Аслан Сосланович;
7. Котенко Светлана Ивановна.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 1786 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».
Дата составления отчета об итогах голосования: 09 июня 2018 года.
Председательствующий на собрании М.А. Голохвастов
Секретарь собрания А.С. Батчаев