Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Азовмежрайгаз»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Азовмежрайгаз».
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Азов.
Адрес Общества: 346782, Россия, Ростовская область, город Азов, улица Измайлова, дом 69.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 01 сентября 2020 года.
Дата проведения общего собрания: 25 сентября 2020 года.
Место проведения общего собрания: Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения регистратора: город Москва.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.
Председатель общего собрания акционеров (председатель Совета директоров) – Джелаухова Ксения Георгиевна.
Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Толмачев Андрей Владимирович.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта
4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:
По первому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 2695 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 3247 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием кворума:
По первому вопросу повестки дня: 2 194 голосов.
Кворум имеется – 67,57%
По второму вопросу повестки дня: 2 194 голосов.
Кворум имеется – 67,57%
По третьему вопросу повестки дня: 2 194 голосов.
Кворум имеется – 67,57%
По четвертому вопросу повестки дня: 2 194 голосов.
Кворум имеется – 67,57%
По пятому вопросу повестки дня: 2 194 голосов.
Кворум имеется – 67,57%
По шестому вопросу повестки дня: 1 642 голосов.
Кворум имеется – 60,93%
По седьмому вопросу повестки дня: 15 358 кумулятивных голосов.
Кворум имеется – 67,57%
По восьмому вопросу повестки дня: 2 194 голосов.
Кворум имеется – 67,57%
По девятому вопросу повестки дня: – 2 194 голосов.
Кворум имеется – 67,57%
По десятому вопросу повестки дня: 2 194 голосов.
Кворум имеется – 67,57%
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 194 голосов.
Кворум имеется – 67,57%
По двенадцатому вопросу повестки дня: 2 194 голосов.
Кворум имеется – 67,57%
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 1 707 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 1 707 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» – 1 707 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 55 103 руб. 91 коп., следующим образом:
- оставить в распоряжении Общества, но не направлять на приобретение и модернизацию объектов основных средств – 55 103 руб. 91 коп.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 1 692 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 502 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды по акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 1 692 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 502 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества не производить.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1. Мурачева Юлия Михайловна.
«За» - 1 155 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
2. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» - 1 155 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
«За» - 1 155 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Мурачева Юлия Михайловна.
2. Ермоленко Ольга Викторовна.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Джелаухова Ксения Георгиевна – 1 962 кумулятивных голоса;
2. Лагутина Марина Рафаэльевна – 1 956 кумулятивных голосов;
3. Осипова Александра Ефимовна – 1 960 кумулятивных голосов;
4. Голохвастов Михаил Александрович – 33 кумулятивных голоса;
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 1 958 кумулятивных голосов;
6. Абрамович Сергей Петрович – 1 972 кумулятивных голоса;
7. Исаев Алексей Вячеславович – 1 975 кумулятивных голосов;
8. Ращупкин Владимир Валерьевич – 3 409 кумулятивных голосов;
«Против всех кандидатов» – 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Ращупкин Владимир Валерьевич.
2. Исаев Алексей Вячеславович.
3. Абрамович Сергей Петрович.
4. Джелаухова Ксения Георгиевна.
5. Осипова Александра Ефимовна.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
7. Лагутина Марина Рафаэльевна.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 1 707 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» – 1 692 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 502 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» – 1 707 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 1 707 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
1. Семашко Светлана Чеславовна.
«За» – 1 707голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
2. Толмачев Андрей Владимирович.
«За» – 1 707голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
3. Гузенко Алексей Васильевич.
«За» – 1 707голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
4. Смолич Марина Сергеевна.
«За» – 1 707голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
5. Котенко Светлана Ивановна.
«За» – 1 707голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
6. Сулименко Валентина Ивановна.
«За» – 1 707голосов, «Против» – 0 голосов,«Воздержался» – 487 голосов.
7. Штода Сергей Сергеевич.
«За» – 1 707голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 487 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
1. Семашко Светлана Чеславовна.
2. Толмачев Андрей Владимирович.
3. Гузенко Алексей Васильевич.
4. Смолич Марина Сергеевна.
5. Котенко Светлана Ивановна.
6. Сулименко Валентина Ивановна.
7. Штода Сергей Сергеевич.
Отчет составлен: 02 октября 2020 года.
Председатель собрания К.Г. Джелаухова
Секретарь собрания А.В. Толмачев